Ünlü isim Banu Parlak’ın güzellik merkezini kurşunlama davasından tahliyesi istenen Dilan ve Engin Polat’a yönelik suçlamalar hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (MASAK) 11 Temmuz 2024’te oluşturmuş olduğu 908 sayfalık rapor belli oldu.
Paylaşılan bilgilere göre,
- Dilan Polat şirketler grubu bir suç örgütü olarak değil, aile şirketi.
- Polatların yapmış oldukları satışlar gerçek.
- Sanal bahis ve kumar işlemi belirlenmedi.
- Kara para aklama faaliyeti bulunmuyor.
- Dilan Polat’ın imza yetkisi yok.
- Asıl yetki Engin Polat ve babası Sezgin Polat’ta.
MASAK RAPORU
MASAK raporunun sonuç aşaması şu şekilde:
Suç örgütü olara değil, aile şirketi: Dilan Polat şirketler grubunun klasik bir aile şirketi olduğu, ilgili kişi ve firmaların ticari faaliyet adı altında örgütlendiği, suç işlemek saikiyle biraraya gelmiş bir organizasyon kimliğinin bulunmadığı…
Satışlar doğru: Kozmetik ürün satışlarının büyük bir bölümün e-pazar kanalı olan Trandyol ve kredi kartı tahsilatları IYZICO aracılığıyla ‘dilanpolatapp’ uygulaması üzerinden yapıldığı; bu satışların gerçek olmadığı ya da fiktif işlemler olduğu yönünde bir veriye ulaşılamadığı…
Sanal bahis belirlenmedi: Açıklanan kişilerin yasal bahis/kumar siteleri, kripto borsa şirketleri ve ödeme aracı/e-para kuruluşları nezdinde ciddi şüphe uyandıran, çok yoğun iletişim kurulan ya da kaynak aktarımı mahiyetinde olan işlemlerinin bulunmadığı; işlemlerin sıradan bir vatandaşın makul, kabul edilebilir mahiyetteki, hayatın olağan akışına uygun eylemlerinden ibaret olduğu ve tenkidi gerektirir bir husus bulunmadığı…
Kara para aklama işlemi yok: Kaynağı bilinmeyen ya da belirsiz olan bir varlığa sahip olmadıklarının görüldüğü; aklama suçunu işlediklerine dair herhangi bir somut tespit bulunamaması nedeniyle suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama bakımından tenkidi gerektirir husus bulunmadığı…
Dilan Polat’ın yetkisi yok: Polat’ın Finansal işlemleri ile şirketlerin ticari faaliyetlerinin sevk ve idaresi, parasal işlemlerin transfer talimatları, sahte/gerçek fatura ve benzeri belgelerin kullanılması/düzenlenmesi, mal varlıklarının değerlendirilmesi gibi bütün ticari ve finansal işlemlerde karar mercii olmadığı, sevk ve idaresinde bulunmadığı, ulaşılabilen kaynaklar, ortaya çıkan deliller ve işleme konulan vergi tekniği raporları doğrultusunda suç unsuru olabilecek herhangi bir eyleminin olmadığı…
Engin ve Sezgin Polat'ın yetkisi var: Ticari ve finansal işlemlerde karar merciinin Engin ve Sezgin Polat olması nedeniyle Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer kanunların ilgili hükümleri doğrultusunda tesis edilecek işlemlerde bu hususun değerlendirilmesi gerektiği…
Söz konusu raporda, sahte fatura ve çift defterden yararlanılarak, devlete vergi ödenmediği ortaya çıktı.