İstanbul'da Denizbank'ın eski şube müdürü Seçil Erzan'ın adı, ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, ve teknik direktör Fatih Terim gibi spor dünyasının önemli isimleriyle dolandırıcılık skandalına karıştı. Yaklaşık 45 milyon dolarlık bir fon vurgunuyla ilgili ortaya atılan iddialar, kamuoyunu derinden sarstı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Erzan'ın bu isimlerden fon topladığı ve bu fonları kullanarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülüyor. Soruşturmanın detaylarına göre, Seçil Erzan'ın yanı sıra 30 kişinin karıştığı fon vurgunu, 5 ayrı dosyada inceleniyor. Bu dosyalarda adı geçen isimlerin bir kısmı sanık, bir kısmı ise mağdur olarak yer alıyor.
Özellikle Arda Turan, Emre Belözoğlu, ve diğer futbolcuların yanı sıra Galatasaray'ın eski oyuncuları Ayhan Akman, Semih Kaya, Süleyman Arslan gibi isimlere yönelik tefecilik ve kara para soruşturması da ayrı bir dosya olarak ele alınıyor. Bankacı Seçil Erzan'ın iddiaları arasında, bazı isimler tarafından silahla tehdit edilmesi ve darp edilmesi de yer alıyor.
Davanın en dikkat çeken isimlerinden biri ise tecrübeli teknik direktör Fatih Terim. Kamuoyu, Terim'in bu skandalın içinde olup olmadığı konusunda büyük bir merak içinde. Ancak, Terim'in herhangi bir şekilde şikayetçi veya mağdur olmadığı belirtiliyor. Seçil Erzan'ın iddialarına göre, Terim'in ismi fon toplamak için kullanılmış ve bu süreçte kendisine ait olan organizasyonların giderleri karşılanmış.
Banka müdürü Seçil Erzan'ın mal varlığına yönelik yapılan incelemede, Çorlu'da bir banka şubesinde bulunan kasanın içinde altınlar ve diğer değerli eşyaların olduğu ortaya çıktı. Erzan'ın ayrıca Çorlu'da bir daire ve iş yeri ile Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir bağ yeri sahibi olduğu belirlendi.