Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN üzerinden tahsilat yaparak vergi kaçıran 250 mükellefe yönelik yürüttüğü incelemelerde önemli bulgulara ulaştı. İlk aşamada, 1,5 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığı tespit edildi ve bu tutar üzerinden toplamda 250 milyon lira vergi cezası uygulandı. Vergi Denetim Kurulu, kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
İnceleme ve Tespitler
Vergi kaçırmak amacıyla fiş ve fatura düzenlememek için müşterilerden IBAN yoluyla tahsilat yapmak isteyen mükellefler üzerinde yapılan incelemelerde önemli veriler elde edildi. Özellikle “POS çalışmıyor” gibi bahanelerle banka hesapları üzerinden tahsilat yapan mükellefler yakın takipte tutuluyor. Banka hesap ve para hareketlerinin analiz edilmesi sonucunda, vergi müfettişleri, ilk aşamada belirlenen 250 mükellef üzerinde genişletilmiş incelemeler gerçekleştirdi. Bu incelemeler sonucunda, 1,5 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığı belirlendi ve bu tutar üzerinden 250 milyon lira vergi cezası kesildi.
IBAN’a yönlendirilerek kayıt dışı bırakılan kazançların çeşitli sektörlere ait işletmelere ait olduğu tespit edildi. İnceleme kapsamında şunlar yer aldı:
- Lüks restoran zincirleri
- Değerli taş ve kuyumculuk markaları
- Yedek parça alım satımı yapan işletmeler
- Düğün ve organizasyon işletmeleri
- Sosyal medya fenomenleri
- Sanal pazar işletmeleri
- Gayrimenkul ve araç alım satımı yapan gerçek kişiler
Ayrıca, bazı para transferlerinin kripto para aracı kuruluşları, ödeme hizmeti sunan kuruluşlar, sermaye piyasası aracı kurumları ve yatırım hesaplarından kaynaklandığı da saptandı. Şans oyunu bayilerine yapılan transferler ve eş ile akrabalar tarafından yapılan transferler de incelemeye alındı.
Bakan Şimşek'ten Uyarı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, çeşitli bahanelerle ödemeleri banka hesaplarından almak isteyen ve müşterilerine fiş ve fatura düzenlemeyerek vergi kaçıran mükellefler için incelemelerin genişletildiğini belirtti. Bakan Şimşek, “Hesaplara gelen paraların başkalarına ait olduğunu belirten kişiler ve firmalar yönüyle de incelemeler devam edecek” dedi. Ayrıca, vergi kaçırmak maksadıyla IBAN yerine nakit ödeme talep eden ve fiş-fatura düzenlemeyen mükelleflerin takipte olduğu ve gelen ihbarlara göre incelemelerin süreceği ifade edildi.
Bakan Şimşek, vergi kayıp ve kaçağına neden olan ve haksız rekabet oluşturan mükelleflerin takipçisi olmaya devam edeceklerini, kayıt dışı yöntemlerle tahsilat yapan işletmeleri yakından izlediklerini belirtti. Kayıt dışı faaliyetlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı ve denetimlerin tavizsiz bir şekilde süreceğini duyurdu.