İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma çerçevesinde önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Gözaltına alınanlar arasında Neslim Güngen, eşi İnanç Güngen ve MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından görevlendirilen bir vergi müfettişi de bulunuyor.
Gözaltılar ve Operasyon Detayları
Soruşturma kapsamında, lüks yaşam tarzıyla bilinen ve sosyal medyada sık sık paylaşım yapan güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyon, İstanbul merkezli 25 ilde 134 adrese düzenlendi ve 61 kişi "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığın Değerlerini Aklama, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alındı.
Vergi Müfettişinin Gözaltına Alınması
Operasyonda dikkat çeken bir diğer isim ise MASAK tarafından Güngen çifti hakkında mali soruşturma yürütmekle görevlendirilen vergi müfettişi oldu. Vergi müfettişinin, Neslim Güngen ile 30’dan fazla kez cep telefonundan kayıt dışı görüşme talep ettiği ortaya çıktı. Teknik takibe takılan bu görüşmeler sonucunda müfettiş, tatilde bulunduğu otelde gözaltına alındı ve İstanbul’a getirildi.
Sahte Belgeler ve Yasa Dışı Faaliyetler
Ankara'da sahte ustalık belgeleri düzenlenerek, bu belgelerin 20 bin lira karşılığında franchise bayilere satıldığı tespit edildi. Bayilerin çoğunun sisteme kayıtlı belgelerinin olmadığı ve sahte belgelerle faaliyet gösterdiği belirlendi. Ayrıca, herhangi bir özelliği olmayan yumak ipler ile marketten alınan sıradan nemlendirici kremlerin marka etiketi basılarak "kolajen ip tedavisi" ve "gençleştirme ip tedavisi" olarak pazarlanması da saptandı.
1,5 Milyar Liralık Hesap Hareketi
Neslim ve İnanç Güngen tarafından yönetilen şirketler arasında 1,5 milyar liralık hesap hareketi olduğu ortaya çıktı. Bayilik anlaşması yapmak isteyen kişilerden isim hakkı adı altında yüksek meblağda para talep edildiği ve bu ödemelerin banka kanalıyla değil, taşınır veya taşınmaz malların devri şeklinde gerçekleştirildiği anlaşıldı.
Soruşturma Süreci
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda ortaya çıkan bu detaylar, soruşturmanın derinleştirileceğinin sinyallerini veriyor. Vergi müfettişinin de operasyona dahil edilmesi, soruşturmanın geniş kapsamlı ve detaylı bir şekilde sürdürüleceğini gösteriyor. Bu süreçte, Neslim ve İnanç Güngen çifti ile diğer şüphelilerin mali faaliyetleri mercek altına alınarak, yasa dışı faaliyetlere karışan tüm bağlantılar ortaya çıkarılacak.