Şirketlerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi
İstanbul merkezli altı ilde düzenlenen operasyonlar sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilere ait şirketlerde yapılan aramalarda dijital materyaller ve defterlere el konuldu. MASAK tarafından hazırlanan 908 sayfalık raporda, Dilan Polat'ın 2020-2023 yılları arasında üç gayrimenkul aldığı ve hesabına 5 milyon 400 bin lira girdiği ancak hesaplarında şüphe uyandıracak bir verinin olmadığı aktarıldı.
Engin Polat'ın hesap hareketleri ve mal varlığı
Raporda, Engin Polat'ın 2020-2023 yılları arasında hesabına 71 milyon 904 bin lira giriş ve 144 milyon 208 bin lira çıkış olduğu belirtildi. Aynı dönemde üç araç ve altı gayrimenkul alımı yaptığına dikkat çekildi. Yasa dışı bahis ile ilgili bir bulguya rastlanmadığı, ancak Engin Polat'ın vergi matrahını azaltıcı şekilde kayıtlarını diğer kayıt ortamlarında kaydetmesiyle kaçakçılık suçu işlediği ifade edildi.
Savcılığın değerlendirmeleri ve iddialar
Savcılık, soruşturmaya konu şahıs ve şirketlerin hesaplarına yasa dışı yoldan devşirilen paranın açık ve kolayca tespit edilebilir şekilde gönderilmesini beklemenin doğru bir yaklaşım olmayacağını belirtti. Soruşturmaya konu şirketlerin profesyonel bir taktik ve organizasyonla nihai amaçlarını perdelemek için güzellik ve kozmetik sektöründe faaliyet gösteren birçok şirket kurduğu, bu şirketler arasında paraların gezdirilmesi sırasında sahte faturalar ve nakit para çekimi gibi yöntemlerle yasa dışı yoldan akan paraların harmanlanmaya çalışıldığı vurgulandı.
Kripto cüzdanlar ve lüks yaşam
Raporda, yüksek tutarlı paraların gerçek durumun ortaya çıkmaması amacıyla kripto cüzdanlar aracılığıyla muhafaza edilip ilgililere aktarıldığı veya lüks yaşam içinde kullanıldığı belirtildi.
Ne olmuştu?
1 Kasım 2023'te İstanbul merkezli altı ilde düzenlenen operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şirketlerde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulmuştu. MASAK tarafından hazırlanan ön inceleme raporunda tasfiye halindeki üç firmadan aile bireylerine ait şirketlere sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.
Soruşturmanın ilerleyişi ve iddianame
Dilan Polat, Engin Polat ve diğer şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, 27 şirkete kayyum atanmıştı. İddianamede, yasa dışı yollardan edinilen paraların soğuk cüzdan yöntemiyle sisteme sokulmadan transfer edilerek aklandığı, şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde bulunulduğu belirtiliyor. Soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu tüm mal varlıklarının müsadere edilip kamuya geçirilmesi talep ediliyor.
Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. İlk duruşma 4 Eylül'de yapılacak olup, duruşmaların 5 ve 6 Eylül'de de devam etmesi bekleniyor.